打傳直擊｜永清亮劍：打破5萬余人傳銷組織編織的“發財夢”
2025-09-05 中國質(zhi)量萬(wan)里行 點擊：次
2025年(nian)1月14日，河北省廊坊市永清縣市場(chang)監督管理局依法作出了今(jin)年(nian)的(de)第一(yi)張行(xing)政(zheng)處(chu)罰決(jue)定(ding)書，源(yuan)于時隔5年(nian)的(de)一(yi)通(tong)求助電話(hua)，從這一(yi)疑似傳銷(xiao)的(de)線索開(kai)始，到開(kai)具這張行(xing)政(zheng)處(chu)罰決(jue)定(ding)書為(wei)止，這起14名傳銷(xiao)骨干(gan)人(ren)員被依法逮捕(bu)并(bing)判(pan)刑、通(tong)過(guo)網絡(luo)(luo)平臺發展下(xia)線5萬余人(ren)的(de)特(te)大(da)網絡(luo)(luo)傳銷(xiao)案件宣告終結。
今年(nian)8月(yue)開(kai)始，在(zai)國(guo)家(jia)市場監督管理(li)總(zong)局(ju)價格監督檢查(cha)和反不(bu)正(zheng)當競爭(zheng)局(ju)（規范(fan)直銷(xiao)與打擊(ji)(ji)傳(chuan)(chuan)銷(xiao)辦公室）指導下，《中(zhong)(zhong)國(guo)質(zhi)量萬里行(xing)》推出(chu)“打傳(chuan)(chuan)直擊(ji)(ji)”系列報道，實時關(guan)注各級人(ren)民政府和相關(guan)執法部(bu)門打擊(ji)(ji)傳(chuan)(chuan)銷(xiao)的最新(xin)動態，結合(he)各地執法實踐，展(zhan)示各級政府及相關(guan)部(bu)門打擊(ji)(ji)傳(chuan)(chuan)銷(xiao)的決心和成果，提高人(ren)民群眾識(shi)別、防范(fan)、抵制傳(chuan)(chuan)銷(xiao)的能(neng)力，維(wei)護我國(guo)市場經濟(ji)秩序和社(she)會(hui)穩定。8月(yue)21日，《中(zhong)(zhong)國(guo)質(zhi)量萬里行(xing)》一(yi)行(xing)赴河北省廊坊(fang)市永清(qing)縣(xian)市場監督管理(li)局(ju)，執法人(ren)員(yuan)從一(yi)件(jian)反向行(xing)刑(xing)銜接(jie)案件(jian)開(kai)始，講述了這起網絡傳(chuan)(chuan)銷(xiao)案件(jian)的始末。
瘋狂的“發財夢”
烈日(ri)炎炎之(zhi)下，37歲(sui)的(de)李(li)豐正(zheng)在永清縣的(de)一個快遞站分(fen)揀快遞。如(ru)(ru)果沒有2018年(nian)10月誤入那個投(tou)資理(li)財的(de)“發財夢”，李(li)豐如(ru)(ru)今的(de)生活(huo)應該是(shi)另一番模樣。
急于(yu)掙錢(qian)的(de)李(li)豐于(yu)2018年10月結識了(le)張平。“投資理財回報高，交(jiao)費成(cheng)為會員后，發展(zhan)下(xia)線就(jiu)能得到(dao)靜態和動態兩(liang)種獎(jiang)勵”，在高回報的(de)誘惑下(xia)，李(li)豐先后投資21萬元(yuan)，成(cheng)為張平通過(guo)該(gai)傳銷組織發展(zhan)的(de)1400余名(ming)“下(xia)線”之一。如果順利“出局”，李(li)豐應該(gai)能夠(gou)獲利80余萬元(yuan)，直到(dao)案發日(ri)，他雖(sui)然發展(zhan)了(le)包(bao)括(kuo)父(fu)母、妻子在內(nei)的(de)9名(ming)“下(xia)線”，但并沒有(you)得到(dao)獲利出局的(de)機會。
成為(wei)(wei)(wei)這(zhe)個項(xiang)目(mu)的會員后(hou)，李豐(feng)先是(shi)發展了(le)(le)自己的父母和妻子成為(wei)(wei)(wei)會員，投入資金均為(wei)(wei)(wei)3500元。李豐(feng)稱，后(hou)來，只(zhi)有一個“下線”升(sheng)級到了(le)(le)21000元。
實在想(xiang)要(yao)“拉人(ren)頭”時，原本手頭并(bing)不寬裕的(de)李豐，甚至墊錢發展“下(xia)線”。
2019年(nian)(nian)11月(yue)，李(li)豐(feng)被朋友徐(xu)(xu)龍(long)約到(dao)一家門店內，原本兩人(ren)是商(shang)議李(li)豐(feng)還錢(qian)的(de)事情。李(li)豐(feng)解釋，“你(ni)借給(gei)我的(de)幾萬塊錢(qian)，我都借給(gei)了別人(ren)。到(dao)現在(zai)，這錢(qian)還沒有著落。”他向(xiang)徐(xu)(xu)龍(long)推薦，現在(zai)有一個能掙錢(qian)的(de)投(tou)(tou)資(zi)機會(hui)：“只要投(tou)(tou)資(zi)3500元，兩年(nian)(nian)后連本帶利給(gei)你(ni)13700元”。徐(xu)(xu)龍(long)稱沒錢(qian)拒絕了投(tou)(tou)資(zi)。
“李豐說他(ta)替我投了(le)一個(ge)(ge)項目(mu)，花(hua)費3500元(yuan)，只要把身份信息(xi)給(gei)他(ta)，就能(neng)收到(dao)一個(ge)(ge)網(wang)址、賬(zhang)號(hao)和密碼，登錄之(zhi)后就能(neng)隨時看到(dao)收益。”并沒有(you)將這個(ge)(ge)投資項目(mu)放在(zai)心上(shang)的(de)徐(xu)龍(long)，將這一情況不經意地告訴了(le)妻子金(jin)惠(hui)。
不(bu)承想，金(jin)惠(hui)對該項(xiang)目非常感(gan)興趣，說：“李豐都(dou)借錢(qian)給你(ni)投資了(le)，肯定不(bu)會有問題。”
2019年(nian)底，李(li)豐被徐(xu)龍(long)(long)夫婦邀請到家里，詳細講解這(zhe)個投資項目(mu)(mu)(mu)。而此時，對這(zhe)個項目(mu)(mu)(mu)還并(bing)不(bu)(bu)熟悉的(de)(de)李(li)豐，只(zhi)能臨時找到了(le)(le)更能說(shuo)(shuo)清楚這(zhe)個項目(mu)(mu)(mu)的(de)(de)“上線”張(zhang)平(ping)進(jin)行(xing)講述(shu)。通過張(zhang)平(ping)的(de)(de)介(jie)紹后(hou)，金(jin)(jin)惠當即刷(shua)了(le)(le)信用(yong)卡，轉款(kuan)3500元，注(zhu)冊為(wei)(wei)(wei)新會員，成為(wei)(wei)(wei)丈(zhang)夫徐(xu)龍(long)(long)的(de)(de)“下線”。為(wei)(wei)(wei)了(le)(le)獲得(de)更多獎(jiang)勵，金(jin)(jin)惠在(zai)2020年(nian)3月將自己的(de)(de)婆婆發展成為(wei)(wei)(wei)會員，不(bu)(bu)識字的(de)(de)婆婆說(shuo)(shuo)，“兒子徐(xu)龍(long)(long)在(zai)前兩(liang)年(nian)生了(le)(le)一場大病，他(ta)(ta)們說(shuo)(shuo)這(zhe)個項目(mu)(mu)(mu)和存錢一樣，我想能拿出(chu)一些錢給他(ta)(ta)們就最好了(le)(le)”，之后(hou)婆婆把自己的(de)(de)銀行(xing)卡直接給了(le)(le)金(jin)(jin)惠，讓(rang)他(ta)(ta)們自己進(jin)行(xing)操(cao)作(zuo)。
為了發(fa)(fa)展更多會員加入，李豐也(ye)開(kai)始(shi)發(fa)(fa)力，聯系認識的(de)人開(kai)通(tong)會員賬戶。
河北(bei)省霸州市的王(wang)英和李豐曾(ceng)同(tong)在(zai)一(yi)(yi)家飯店上班。王(wang)英說，2020年5月的一(yi)(yi)天(tian)，李豐給她發消息(xi)稱為(wei)了提(ti)高(gao)工(gong)作業績，需要一(yi)(yi)個身份(fen)信(xin)(xin)息(xi)，包括身份(fen)證、銀行卡和手機號(hao)碼，王(wang)英按(an)照要求提(ti)供(gong)了這(zhe)(zhe)些信(xin)(xin)息(xi)，直到兩年后公安機關找她取證時，她才知道有這(zhe)(zhe)樣一(yi)(yi)個以(yi)她的身份(fen)信(xin)(xin)息(xi)開通(tong)的網絡賬戶。
張平說，“我發展的‘下線’也并不在乎產品，大家(jia)都是(shi)為了(le)投資(zi)理財(cai)，就是(shi)為了(le)掙錢。”
破碎的“投資夢”
在李(li)豐為(wei)了“發財夢”四處“拉人頭”時(shi)，2020年5月，家(jia)住(zhu)河北省廊(lang)坊市固安(an)縣的(de)張(zhang)龍家(jia)里遇到了一(yi)(yi)件煩心事(shi)兒：母親要(yao)求他(ta)們花錢投資一(yi)(yi)個(ge)項(xiang)目，他(ta)和妻子覺得(de)“一(yi)(yi)聽就(jiu)是(shi)騙局(ju)”，因投資與否的(de)問題，他(ta)們之間(jian)發生了尖銳(rui)的(de)家(jia)庭矛盾(dun)。
多(duo)次勸說無(wu)果，張龍便打電(dian)話向(xiang)永(yong)清縣市場監督管理部門求助(zhu)，希望得到一個解答。
原來，在那之前的幾個月，張(zhang)龍發現母(mu)親(qin)(qin)定(ding)期坐(zuo)車前往(wang)永清(qing)縣(xian)某商場(chang)的一處(chu)門店，這家門店招牌是一家水站，但究竟這家水站經(jing)營著什么(me)樣的項目，吸引母(mu)親(qin)(qin)去投資，他希望(wang)永清(qing)縣(xian)市場(chang)監(jian)管部門能幫(bang)忙查實。
聽完張龍(long)的(de)講述，根據他提供的(de)線索，永(yong)清縣市場(chang)監(jian)督(du)管理局執法人員敏銳地察覺(jue)到這一(yi)情況“疑似傳(chuan)銷”。
負責經手該案(an)(an)件的執法人員介紹(shao)，“經過初步(bu)調查，我們(men)發(fa)現(xian)這(zhe)起涉嫌網絡(luo)傳(chuan)(chuan)銷(xiao)的案(an)(an)件，案(an)(an)情重大(da)(da)且復(fu)雜，時間緊，涉案(an)(an)人員較多(duo)，破解該傳(chuan)(chuan)銷(xiao)網絡(luo)服務平臺存在較大(da)(da)困難(nan)。”
永清縣市場(chang)監督管(guan)理局當(dang)即申請專項辦(ban)案資金，聯系第三方技術公司協助取證，并第一時間將這一線索移(yi)交至永清縣公安局經偵大隊(dui)。
永清(qing)縣公安局(ju)經偵大隊迅(xun)速(su)成立(li)專案(an)組，于(yu)2020年6月對這一案(an)件立(li)案(an)偵查。經過偵查，打著“發財夢”的這個(ge)網(wang)絡傳銷組織具體(ti)情(qing)況如下：
傳銷組(zu)織(zhi)通過(guo)互聯網設立(li)會(hui)(hui)(hui)員(yuan)管(guan)理(li)平臺，為會(hui)(hui)(hui)員(yuan)分配(pei)賬號、進(jin)行注(zhu)冊、報單，同時(shi)該平臺兼具會(hui)(hui)(hui)員(yuan)推(tui)廣下級會(hui)(hui)(hui)員(yuan)獲取推(tui)廣獎勵的(de)功能。會(hui)(hui)(hui)員(yuan)可通過(guo)該會(hui)(hui)(hui)員(yuan)管(guan)理(li)系(xi)統發展(zhan)會(hui)(hui)(hui)員(yuan)，會(hui)(hui)(hui)員(yuan)再層層發展(zhan)“下線”，層層提成，從而形(xing)(xing)成自(zi)上(shang)而下、多層級、金字塔形(xing)(xing)的(de)傳銷體系(xi)。
該傳銷(xiao)(xiao)組織有嚴(yan)密的(de)體(ti)系，表面經(jing)營著水(shui)站、進出口等業務(wu)，實際以這(zhe)些門店為(wei)掩護進行傳銷(xiao)(xiao)活動(dong)。永清(qing)縣(xian)為(wei)傳銷(xiao)(xiao)組織的(de)戰區(qu)之(zhi)一，戰區(qu)有6名(ming)核(he)心成員，下(xia)設5個戰隊。張龍母親想要(yao)加入(ru)的(de)這(zhe)家水(shui)站，正是這(zhe)5個戰隊之(zhi)一。
自(zi)2018年2月開始，這個戰區的6名核心(xin)成員(yuan)有組織、有計劃地在(zai)河(he)北、山(shan)西、山(shan)東、河(he)南、內蒙古等地實施(shi)傳銷活(huo)動。他們通過在(zai)經營門店開展培(pei)訓課程、組織人員(yuan)出國(guo)考(kao)察項(xiang)目、建立微信群等方式進行公開宣傳，吸納會員(yuan)。
在沒有任何(he)實體產(chan)品的(de)前提下(xia)，該傳銷組織對(dui)外宣稱(cheng)注冊投資(zi)(zi)該項(xiang)目能在一定期限內按(an)投資(zi)(zi)金額比例享受(shou)靜態(tai)收益，通(tong)過發(fa)展新(xin)會員加入(ru)享受(shou)動態(tai)收益等模(mo)式，快速獲取高額回(hui)報(bao)，采用直推獎、對(dui)碰(peng)獎、管理獎引誘他人投資(zi)(zi)項(xiang)目并(bing)發(fa)展下(xia)線會員，以達到(dao)騙取財物的(de)目的(de)。
兇險的“暴富夢”
對大(da)多數加入的(de)會員(yuan)來說(shuo)，“靜態模(mo)式”被解釋(shi)為(wei)更直(zhi)觀的(de)收(shou)益方式：投資(zi)(zi)3500元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)23個(ge)(ge)月(yue)(yue)出(chu)(chu)局連(lian)本帶(dai)利能(neng)(neng)(neng)拿(na)到13700元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)，投資(zi)(zi)21000元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)22個(ge)(ge)月(yue)(yue)出(chu)(chu)局連(lian)本帶(dai)利能(neng)(neng)(neng)拿(na)到82600元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)，投資(zi)(zi)70000元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)21個(ge)(ge)月(yue)(yue)出(chu)(chu)局連(lian)本帶(dai)利能(neng)(neng)(neng)拿(na)到275000元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)，投資(zi)(zi)210000元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)21個(ge)(ge)月(yue)(yue)出(chu)(chu)局連(lian)本帶(dai)利能(neng)(neng)(neng)拿(na)到826000元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)，投資(zi)(zi)350000元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)19個(ge)(ge)月(yue)(yue)出(chu)(chu)局連(lian)本帶(dai)利能(neng)(neng)(neng)拿(na)到1370000元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)，投資(zi)(zi)700000元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)19個(ge)(ge)月(yue)(yue)出(chu)(chu)局連(lian)本帶(dai)利能(neng)(neng)(neng)拿(na)到2750000元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)。
這(zhe)六種投(tou)資(zi)方式之(zhi)(zhi)下還分(fen)為靜態(tai)、動(dong)態(tai)兩種管(guan)理模(mo)式。靜態(tai)模(mo)式對(dui)應著投(tou)資(zi)方式有固定的(de)“出局”時間；動(dong)態(tai)模(mo)式就(jiu)是投(tou)資(zi)之(zhi)(zhi)后，再不斷(duan)“拉(la)人(ren)”，讓(rang)別人(ren)投(tou)資(zi)獲取直推獎、對(dui)碰獎以及管(guan)理獎等，加(jia)快“出局”時間。
負責宣傳投資(zi)(zi)項目(mu)的張平在發展新會員時，就告訴他人通過動態模式發展“下線(xian)”可以快速獲(huo)得“出局”資(zi)(zi)格。
2021年12月，包括張平在內(nei)的(de)14名傳銷(xiao)組(zu)織主要組(zu)織者、領導(dao)者被依(yi)法逮捕并判刑(xing)。2024年10月，被取保(bao)候審(shen)的(de)李豐因(yin)沒有起到策劃、組(zu)織、指揮(hui)、領導(dao)作用，情節(jie)顯著輕(qing)微、危害不(bu)大，不(bu)認定是犯罪，永清縣(xian)人(ren)民檢(jian)察院(yuan)出(chu)具了不(bu)起訴決(jue)定書，并向永清縣(xian)市場監督管理局提出(chu)檢(jian)察建(jian)議。
根據《禁止傳銷(xiao)條例》第(di)十三條“工商行(xing)政(zheng)管(guan)(guan)理(li)(li)部(bu)(bu)門查處傳銷(xiao)行(xing)為，對(dui)涉嫌犯(fan)(fan)罪的(de)，應當移送公安機關立(li)案(an)偵查；公安機關立(li)案(an)偵查傳銷(xiao)案(an)件(jian)，對(dui)經(jing)偵查不構成犯(fan)(fan)罪的(de)，應當依法移交工商行(xing)政(zheng)管(guan)(guan)理(li)(li)部(bu)(bu)門查處”的(de)規定，對(dui)其做出相應處置。
2024年11月(yue)，永清(qing)縣市場監督管理局依(yi)(yi)法立(li)案調(diao)查(cha)，結合公安、檢察機關移送的有(you)關材(cai)料，經查(cha)證認定(ding)違法所得，于2025年1月(yue)依(yi)(yi)法作出了行(xing)政處罰聽(ting)證告知書。
依法考量(liang)(liang)了李豐積極配(pei)合(he)調(diao)查(cha)等情形，永清縣市場監(jian)督(du)(du)管理局(ju)依據《河北省市場監(jian)督(du)(du)管理系(xi)統行(xing)(xing)政處(chu)罰(fa)裁(cai)量(liang)(liang)權適用規則》第十五條(tiao)“（二）積極配(pei)合(he)市場監(jian)督(du)(du)管理機關調(diao)查(cha)，如實(shi)陳(chen)述違法事實(shi)并主動提供證據材料的(de)”之規定，依法對其作出從輕的(de)行(xing)(xing)政處(chu)罰(fa)，建議立即停止違法行(xing)(xing)為，沒(mei)收違法所得并處(chu)以(yi)一定的(de)罰(fa)款。
長期以來，永(yong)清(qing)(qing)縣(xian)市(shi)場(chang)監(jian)督管(guan)(guan)理(li)(li)(li)局(ju)時刻(ke)保持(chi)對打(da)擊傳銷(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)活動(dong)的(de)高壓態勢，嚴格(ge)按照河(he)北省(sheng)市(shi)場(chang)監(jian)督管(guan)(guan)理(li)(li)(li)局(ju)和(he)(he)河(he)北省(sheng)打(da)擊傳銷(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)工作(zuo)聯席會議辦(ban)公室印發的(de)《打(da)擊傳銷(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)工作(zuo)要點》《打(da)擊傳銷(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)違法(fa)犯罪專項行動(dong)方案》的(de)安排部署，開展禁傳工作(zuo)，適時向屬地(di)黨(dang)委、政(zheng)(zheng)府報告轄區傳銷(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)活動(dong)形(xing)勢狀況(kuang)。在屬地(di)黨(dang)委、政(zheng)(zheng)府統一領導(dao)下，永(yong)清(qing)(qing)縣(xian)市(shi)場(chang)監(jian)督管(guan)(guan)理(li)(li)(li)局(ju)嚴格(ge)落實屬地(di)打(da)擊傳銷(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)聯防聯控機(ji)制(zhi)，強化屬地(di)管(guan)(guan)轄，落實監(jian)管(guan)(guan)責(ze)(ze)任，加大打(da)傳宣傳防范教育頻次(ci)，加大排查力(li)度(du)，建立反饋機(ji)制(zhi)，強化部門協作(zuo)。永(yong)清(qing)(qing)縣(xian)市(shi)場(chang)監(jian)督管(guan)(guan)理(li)(li)(li)局(ju)相關負責(ze)(ze)人表示，下一步，永(yong)清(qing)(qing)縣(xian)市(shi)場(chang)監(jian)督管(guan)(guan)理(li)(li)(li)局(ju)將繼續加大打(da)擊傳銷(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)的(de)宣傳力(li)度(du)，排查力(li)度(du)和(he)(he)案件查辦(ban)力(li)度(du)。
（文中涉(she)及人名均為化(hua)名）
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