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　　在北京、河北兩(liang)(liang)地公安機關的(de)聯(lian)合部署下，針(zhen)對(dui)北京某拍賣公司利(li)用互聯(lian)網和(he)移(yi)動(dong)APP程(cheng)序開(kai)展(zhan)網絡(luo)傳(chuan)(chuan)銷的(de)行(xing)為(wei)，一場(chang)全鏈條打(da)擊行(xing)動(dong)迅速展(zhan)開(kai)。時間(jian)倒流至(zhi)2023年3月，一場(chang)牽動(dong)京冀兩(liang)(liang)地的(de)傳(chuan)(chuan)銷集群打(da)擊戰悄然打(da)響：涉案交易物品為(wei)古玩字畫，參與傳(chuan)(chuan)銷人(ren)員3萬余人(ren)，12名主要犯罪嫌疑人(ren)悉(xi)數落網。

　　2025年8月9日(ri)，《中(zhong)國質量萬里行》一(yi)行奔赴河北省邯鄲市涉縣市場(chang)監督(du)管(guan)理局，深入調研該(gai)局在打擊(ji)(ji)傳銷(xiao)活動中(zhong)的(de)典型案(an)例的(de)實(shi)踐經驗，依(yi)法依(yi)規厘(li)清新(xin)型網絡傳銷(xiao)案(an)件中(zhong)行政違法與(yu)刑事犯罪行為事實(shi)認定，為市場(chang)監管(guan)部門全(quan)鏈條(tiao)打擊(ji)(ji)傳銷(xiao)違法行為提供(gong)全(quan)新(xin)嘗試。

　　深挖細看找破綻 跨域辦理“案中案”

　　市場(chang)(chang)(chang)經濟發展過程中，由于利(li)(li)益(yi)(yi)(yi)大(da)、來錢快，傳(chuan)銷(xiao)活動始終伺機滋生蔓延，擾(rao)亂市場(chang)(chang)(chang)秩序，侵(qin)害(hai)群眾利(li)(li)益(yi)(yi)(yi)，必須嚴厲(li)打(da)擊(ji)。河北省邯鄲(dan)市涉(she)縣(xian)市場(chang)(chang)(chang)監督管理局局長楊利(li)(li)軍(jun)介紹，近(jin)年來，涉(she)縣(xian)市場(chang)(chang)(chang)監督管理局以(yi)堅定的決(jue)心、科(ke)學的策略、精準的舉措，在打(da)擊(ji)傳(chuan)銷(xiao)的戰場(chang)(chang)(chang)上屢建奇功，不僅(jin)成功破獲(huo)多起典型案件，更(geng)構(gou)建起防(fang)范(fan)傳(chuan)銷(xiao)的堅固(gu)防(fang)線，為維護市場(chang)(chang)(chang)安寧、保障群眾權益(yi)(yi)(yi)樹立了標桿。

　　特別值得(de)借鑒和(he)學習的是(shi)(shi)——涉縣市場(chang)監(jian)督管理(li)局辦理(li)的一起打擊傳銷“案中案”。這是(shi)(shi)由河南某科技公司為傳銷組織(zhi)提供發(fa)票服務的鏈條案，也是(shi)(shi)牽(qian)動(dong)京冀兩(liang)地的“北京某拍賣公司利用互聯網及(ji)移動(dong)APP程(cheng)序實施網絡傳銷案”。

　　“該案(an)(an)雖已經審理判決，但(dan)查辦過程中，涉(she)及鏈條之多、隱藏之深，給我們辦理‘案(an)(an)中案(an)(an)’造成了不小(xiao)的困難。”涉(she)縣市場監督管理局執法局局長(chang)李勝利(li)介紹。

　　據了解，在辦(ban)理北京某拍賣公司(si)網絡(luo)傳(chuan)銷(xiao)案中，一條隱藏的違法鏈條浮出水面(mian)。北京這家拍賣公司(si)為(wei)了掩蓋和(he)實施傳(chuan)銷(xiao)行為(wei)，委托河南一家科技公司(si)為(wei)其(qi)傳(chuan)銷(xiao)行為(wei)提供(gong)發票服務。

　　此案(an)件線(xian)索移送至涉縣市場監督管(guan)理局后(hou)，經研(yan)判(pan)核查于2023年(nian)8月依法立案(an)調查。

　　研判厘清界限 展現專業素養

　　網(wang)絡傳(chuan)銷違(wei)法犯罪(zui)案(an)件(jian)中，賬戶(hu)就是現場，資(zi)(zi)金流向(xiang)就是違(wei)法犯罪(zui)痕(hen)跡(ji)(ji)，涉(she)(she)縣市場監督管理局面對(dui)復雜案(an)情，從“案(an)中案(an)”中抽絲剝繭，聯合公(gong)(gong)安機(ji)關，運用大數(shu)據資(zi)(zi)金查控分析手段，深度挖(wa)掘、追蹤涉(she)(she)案(an)賬戶(hu)交易明細，成功還(huan)原(yuan)在沒有(you)真實拍賣字畫交易的(de)情況(kuang)下，資(zi)(zi)金走賬回(hui)流的(de)具體路徑，明確涉(she)(she)案(an)單位資(zi)(zi)金來源(yuan)去向(xiang)與自然(ran)人(ren)(組織參與傳(chuan)銷人(ren)員)操作軌跡(ji)(ji)，鎖定了傳(chuan)銷網(wang)絡，經梳理甄別、層層深挖(wa)，揭開了案(an)件(jian)的(de)全貌：2022年(nian)8月，河南(nan)某科技(ji)公(gong)(gong)司(si)與北京某拍賣公(gong)(gong)司(si)簽訂(ding)合同，為其提(ti)供(gong)賬務處理和代(dai)征個人(ren)所得稅等服務。值得警惕的(de)是，該科技(ji)公(gong)(gong)司(si)通過與河南(nan)某鄉政府簽訂(ding)《共享(xiang)經濟靈(ling)活(huo)用工平臺項目投(tou)資(zi)(zi)協議》，為傳(chuan)銷活(huo)動披上“合法”外衣。

　　在辦理這起“關(guan)聯案(an)”時(shi)，河(he)南這家科技公司既開發票(piao)，又繳稅(shui)款(kuan)。此時(shi)，一個關(guan)鍵(jian)問題(ti)擺在涉縣市場監督管理局執法人員的(de)面前：該公司代(dai)開發票(piao)的(de)行為是否構成犯罪(zui)?這一關(guan)鍵(jian)問題(ti)的(de)認定(ding)，直接(jie)關(guan)系到案(an)件的(de)定(ding)性和(he)處(chu)理，更(geng)考驗執法人員的(de)專業素養和(he)法治精神。

　　為傳銷活(huo)(huo)動提供票據(ju)服務的行(xing)為如何(he)定(ding)性?涉縣市場監督管理局與公安(an)、檢(jian)察、法院(yuan)等部門就該行(xing)為多次進行(xing)論(lun)證(zheng)。經研判：河南某科技(ji)公司是受(shou)實(shi)施組織領導傳銷活(huo)(huo)動犯罪單位委(wei)托從事票據(ju)服務的勞務性工作，可(ke)以不予追究刑(xing)事責任。

　　涉縣(xian)市場監(jian)督管理(li)局(ju)執法(fa)團隊深入(ru)剖析案件細節，從案件事(shi)實(shi)和法(fa)律條文兩(liang)個維度展開研(yan)判。該公司開具的稅票是按照實(shi)際發(fa)生的交易金額繳納(na)稅款，屬于國(guo)家合(he)法(fa)正規(gui)(gui)發(fa)票，單從發(fa)票本身(shen)來看，似乎符合(he)規(gui)(gui)范。

　　然(ran)而，結(jie)合全(quan)案情況進行綜合分析(xi)卻并(bing)非如此。

　　執法人員仔細研(yan)究《禁止傳銷(xiao)(xiao)條例》后(hou)發出疑(yi)問：該(gai)科技公司為(wei)傳銷(xiao)(xiao)活動提供(gong)票據的行(xing)為(wei)，是否構(gou)成(cheng)便利(li)條件?

　　經(jing)與檢察、公(gong)(gong)安機(ji)關(guan)反復研判(pan)，執(zhi)法人員發現，北(bei)京這(zhe)家(jia)拍賣公(gong)(gong)司(si)(si)在經(jing)營過程中的(de)交(jiao)易金(jin)額明顯不(bu)符合(he)正常商(shang)業(ye)模(mo)式和邏輯規則(ze)，其傳(chuan)(chuan)銷(xiao)本質早已(yi)顯露。河南(nan)這(zhe)家(jia)科(ke)技(ji)公(gong)(gong)司(si)(si)作(zuo)為(wei)(wei)(wei)(wei)專業(ye)服務機(ji)構，理應對(dui)合(he)作(zuo)方(fang)(fang)的(de)經(jing)營行為(wei)(wei)(wei)(wei)保(bao)持警惕，但其在明知(zhi)或應知(zhi)對(dui)方(fang)(fang)從事傳(chuan)(chuan)銷(xiao)活動的(de)情況下，仍為(wei)(wei)(wei)(wei)其提供(gong)票據服務，客(ke)觀(guan)上為(wei)(wei)(wei)(wei)傳(chuan)(chuan)銷(xiao)活動的(de)開展(zhan)提供(gong)了便利，助推(tui)了不(bu)明真相的(de)群眾參與傳(chuan)(chuan)銷(xiao)。

　　進(jin)一步參考(kao)《關(guan)于(yu)為(wei)(wei)傳銷(xiao)人員提供委托(tuo)見(jian)證屬(shu)為(wei)(wei)傳銷(xiao)行(xing)為(wei)(wei)提供條(tiao)件的答(da)復意(yi)見(jian)》，涉(she)縣市場監督管理局認定該公司的行(xing)為(wei)(wei)屬(shu)于(yu)“為(wei)(wei)本條(tiao)例第(di)七條(tiao)規定的傳銷(xiao)行(xing)為(wei)(wei)提供經營場所(suo)、培訓場所(suo)、貨源、保管、倉儲等條(tiao)件的”行(xing)為(wei)(wei)。

　　同時，考慮到該公(gong)司(si)是(shi)受實施組織領(ling)導傳銷(xiao)活動犯罪單位委托(tuo)從事票據服務的(de)勞務性(xing)工(gong)作，檢(jian)察(cha)機(ji)關刑事審查起訴材料(liao)中未涉(she)及該公(gong)司(si)，最(zui)終依法對其作出行(xing)政處罰，不予追究刑事責任(ren)。依據《禁(jin)止傳銷(xiao)條(tiao)例》第二(er)十六條(tiao)第一(yi)款(kuan)規定，涉(she)縣市場監督(du)管(guan)理局依法對河南某(mou)科技(ji)公(gong)司(si)作出相應的(de)行(xing)政處罰。這(zhe)一(yi)處罰不僅是(shi)對違法行(xing)為的(de)嚴厲懲戒，更體現了執法部門斬(zhan)斷(duan)傳銷(xiao)鏈條(tiao)的(de)堅定決心。

　　這種精(jing)準的(de)定性和(he)處(chu)理，既堅守(shou)了(le)(le)法律底(di)線(xian)，又體現了(le)(le)寬(kuan)嚴相濟(ji)的(de)執法原則，充分展(zhan)現了(le)(le)涉縣(xian)市場監督管理局(ju)在復雜案件面前(qian)準確適用法律、厘(li)清行政違法與(yu)刑事犯罪界限(xian)的(de)專業能力，為同類案件的(de)辦(ban)理提供了(le)(le)清晰指引。

　　在(zai)案(an)件辦理中，按(an)照《國務院辦公(gong)廳關于深入(ru)推進跨部(bu)門(men)綜合監管(guan)的(de)指導(dao)意見》等規定(ding)，公(gong)安機(ji)關和市場(chang)監管(guan)部(bu)門(men)按(an)照工作職責，對(dui)北(bei)京某拍賣公(gong)司等上游傳銷組織犯(fan)罪(zui)主(zhu)體和自(zi)然人(ren)，依法予(yu)以(yi)刑事打擊(ji);對(dui)為傳銷行(xing)(xing)為提供票據的(de)違法行(xing)(xing)為，依法予(yu)以(yi)行(xing)(xing)政處罰，協(xie)作查處傳銷違法和犯(fan)罪(zui)行(xing)(xing)為。涉縣市場(chang)監管(guan)部(bu)門(men)、涉縣公(gong)安機(ji)關，與北(bei)京、河北(bei)兩地公(gong)安機(ji)關密切配合，實現信息共享(xiang)、協(xie)同作戰，為跨區(qu)域全(quan)鏈條打擊(ji)傳銷提供了寶貴經驗。

　　堅守初心溫度執法 樹立“監管為民”標桿

　　涉縣市(shi)場監(jian)督(du)管理(li)局在(zai)打擊傳銷工(gong)作中，始(shi)終秉持“加強(qiang)監(jian)管、服務(wu)發展(zhan)”的(de)(de)理(li)念，將嚴格執法與優化(hua)營商環境有機結合(he)，既展(zhan)現了(le)執法的(de)(de)力度，又傳遞了(le)執法的(de)(de)溫(wen)度。

　　在(zai)(zai)執(zhi)法(fa)(fa)(fa)過(guo)程中(zhong)，涉縣市(shi)場監(jian)督管理(li)局嚴(yan)格履行“誰(shui)執(zhi)法(fa)(fa)(fa)誰(shui)普(pu)法(fa)(fa)(fa)”的(de)工(gong)作(zuo)職(zhi)責(ze)，將普(pu)法(fa)(fa)(fa)教育(yu)貫穿案件辦(ban)理(li)全過(guo)程，讓(rang)案件當事(shi)人在(zai)(zai)接(jie)受處(chu)罰的(de)同時(shi)，充(chong)分認(ren)識(shi)到自身行為的(de)違法(fa)(fa)(fa)性，實(shi)現“辦(ban)理(li)一案、教育(yu)一片”的(de)效(xiao)果。

　　在(zai)對河南(nan)某(mou)科技(ji)公司(si)作出行(xing)政處(chu)罰(fa)時，既有力度又有溫度。涉(she)縣市(shi)(shi)場監(jian)督管理局(ju)充(chong)分考量當事(shi)人實施違(wei)法(fa)行(xing)為的(de)(de)主(zhu)觀性，遵(zun)循客觀規律，按照行(xing)政處(chu)罰(fa)與違(wei)法(fa)行(xing)為社會危害程度相當的(de)(de)原則，作出適當的(de)(de)處(chu)罰(fa)決定，既依法(fa)懲戒了違(wei)法(fa)者(zhe)，又避免了過度處(chu)罰(fa)對市(shi)(shi)場主(zhu)體造成不必要的(de)(de)沖(chong)擊。

　　這(zhe)一工(gong)作思(si)路(lu)得到了上級部門的(de)(de)高度認可(ke)。涉(she)縣市場監督管理局在(zai)打擊(ji)傳(chuan)銷(xiao)方(fang)面(mian)的(de)(de)工(gong)作，尤其在(zai)案(an)件辦理、宣傳(chuan)教育等方(fang)面(mian)的(de)(de)做法具有(you)示(shi)范意義。

 　　近年來，涉(she)縣市(shi)場(chang)監督(du)管理局以打擊新型網(wang)絡傳(chuan)銷為(wei)重點，不(bu)斷創新工作(zuo)方法，完善(shan)工作(zuo)機制(zhi)，成功打擊了一(yi)批危害社會的傳(chuan)銷組織，有力維護了市(shi)場(chang)秩序和群眾(zhong)利(li)益。涉(she)縣市(shi)場(chang)監督(du)管理局用實(shi)際行動(dong)詮釋(shi)了“監管為(wei)民”的初心使命，成為(wei)打擊傳(chuan)銷工作(zuo)中的標桿單位。