打傳直擊｜以傳銷模式售賣新能源車充電樁 一起非法集資典型案例引發關注
2025-08-28 中國質量萬里行 點擊(ji)：次
以投資充電樁(zhuang)的(de)(de)(de)名義搞“老鼠會”，自稱與名企、知名高(gao)(gao)校有合(he)作(zuo)，打著國家政(zheng)策旗號炒作(zuo)“高(gao)(gao)大(da)上”的(de)(de)(de)概念……近日，海(hai)口市(shi)中級人民法院發(fa)布了一起以投資新(xin)能(neng)源汽車充電樁(zhuang)為噱頭非法吸(xi)收公眾存款、集資詐騙(pian)犯(fan)罪的(de)(de)(de)典型案例，其中，“以傳銷模式售賣新(xin)能(neng)源車充電樁(zhuang)”的(de)(de)(de)新(xin)作(zuo)案手(shou)法值得關注。
該案(an)讓2000余名投資者的(de)3億(yi)元資金血本無歸。辦案(an)民警和法官提(ti)醒，當前不少職業(ye)騙子(zi)利用新(xin)能源(yuan)、光(guang)伏等(deng)新(xin)興產業(ye)設計騙局，“風(feng)口”上的(de)投資需擦亮雙眼。
從空殼公司到收購真公司 真假交織設騙局
“新能源汽車現在很火(huo)，搞不好是一個生財之道……”2021年，身在杭州的主犯之一張(zhang)某(mou)錦(jin)跑到(dao)上(shang)海，找(zhao)到(dao)“好搭檔”高某(mou)罡，琢磨打著“新能源”旗號非法集資。
兩(liang)人(ren)一(yi)拍(pai)即合，盤(pan)算《海南省清潔能源汽(qi)車發展規劃》里(li)有不少“機會”，決定來海南“干(gan)一(yi)票大的”。
2021年5月，兩人(ren)通過購買空殼(ke)公(gong)(gong)司(si)，在(zai)海口注(zhu)冊了全(quan)享通（海南(nan)）能(neng)源科技有限公(gong)(gong)司(si)（下文簡稱“全(quan)享通公(gong)(gong)司(si)”），以(yi)傳(chuan)銷(xiao)模式售賣新能(neng)源車充電樁，并在(zai)多個省份(fen)建立(li)了運營中(zhong)心。
瘋狂(kuang)斂財引(yin)起海(hai)南(nan)相關部門(men)注意。為避風頭，張某(mou)錦、高某(mou)罡又收購了杭(hang)州一家(jia)新能(neng)(neng)源(yuan)網約車公司(si)，將投資(zi)充電樁置(zhi)換成投資(zi)新能(neng)(neng)源(yuan)網約車，后兩(liang)人(ren)相繼(ji)離(li)開海(hai)南(nan)。2022年6月(yue)，公司(si)主要(yao)人(ren)員基本(ben)轉移至杭(hang)州，繼(ji)續誘騙(pian)投資(zi)者再投資(zi)。
海(hai)口市公(gong)安局經偵支(zhi)隊(dui)辦(ban)案(an)(an)民警曾軼表示，該團伙(huo)(huo)反偵查意識很強，團伙(huo)(huo)骨干分(fen)子在公(gong)司(si)運營期間全部使用假(jia)名，組織架構也層層嵌套、真假(jia)交織。直到從涉案(an)(an)公(gong)司(si)一筆67萬(wan)元購車(che)款找到突破口，鎖定了車(che)主(zhu)(zhu)高某(mou)罡，辦(ban)案(an)(an)人員(yuan)才(cai)得以(yi)摸(mo)清(qing)該犯罪(zui)團伙(huo)(huo)的(de)主(zhu)(zhu)要成(cheng)員(yuan)和組織架構。
2022年(nian)12月(yue)(yue)，海口(kou)市公(gong)安(an)局在(zai)全國(guo)多地開展集中(zhong)統一收(shou)網行動，成(cheng)功打掉這(zhe)個犯罪團(tuan)伙。公(gong)安(an)機(ji)關查明，截至2022年(nian)6月(yue)(yue)，全享通共(gong)售出充電樁近2萬臺，共(gong)吸收(shou)投(tou)資(zi)人資(zi)金11億(yi)余元(yuan)，其中(zhong)約6億(yi)元(yuan)用(yong)于投(tou)資(zi)返利，約2億(yi)元(yuan)用(yong)于公(gong)司營銷(xiao)維護運轉(zhuan)，剩余約3億(yi)元(yuan)資(zi)金被公(gong)司實(shi)控人、高管及營銷(xiao)團(tuan)隊瓜分。
高額返利誘人上當 花樣百出騙取信任
短短時間內，這(zhe)個草臺“公司”為何(he)能聚斂(lian)大量(liang)資金(jin)？
投(tou)(tou)資人王(wang)先(xian)生的心(xin)路變化(hua)頗(po)具代表(biao)性(xing)。經人介紹(shao)，他2021年(nian)接觸到全享通公司(si)的新能源汽車充(chong)電樁(zhuang)項(xiang)目。該公司(si)宣稱，只要花58000元購買一(yi)個充(chong)電樁(zhuang)，交(jiao)給公司(si)代為(wei)運營，每周就可(ke)以返(fan)利(li)1115元，一(yi)年(nian)回本，之后就是凈賺。一(yi)次性(xing)購買13個充(chong)電樁(zhuang)，投(tou)(tou)資回報年(nian)化(hua)率可(ke)以達(da)到200%。
起(qi)初，王先生也不相信(xin)(xin)會有這(zhe)樣(yang)的好事。將信(xin)(xin)將疑的他到(dao)全(quan)(quan)享通(tong)公司總部考察，發(fa)現該公司位于(yu)海(hai)口繁華地段的寫字樓內，不少人抱著資料(liao)在簽(qian)合同，就有些動心。幾(ji)天后，他參(can)加了(le)全(quan)(quan)享通(tong)公司在一家(jia)高檔酒店舉辦的酒會和(he)培訓宣(xuan)講活動后，逐步打消了(le)疑慮。
一是炒(chao)作時髦概念和投資風口，迷惑性(xing)強。除了(le)以“物聯網(wang)科技型企業(ye)”自稱(cheng)、宣稱(cheng)有“政府補(bu)貼”“技術獨有”等八(ba)大核心優勢等噱頭外，據公安機關介紹，該(gai)公司打著(zhu)國家鼓勵發(fa)展新能源汽車產(chan)業(ye)的(de)政策旗號(hao)，編造了(le)“風口我(wo)來站，共(gong)同(tong)享(xiang)未來”等極具蠱惑力的(de)口號(hao)。
二是(shi)多個國資光(guang)環(huan)讓投(tou)資人真(zhen)假難辨(bian)。全享通(tong)公司(si)的(de)兩大股(gu)東——上(shang)海(hai)某(mou)經濟發展(zhan)公司(si)和上(shang)海(hai)某(mou)新(xin)能源(yuan)科技公司(si)，都在公開可查的(de)股(gu)權關系上(shang)與能源(yuan)、電力等國企巨頭有關聯。但其真(zhen)實的(de)合作實情，投(tou)資人很(hen)(hen)難查證，很(hen)(hen)容易被表(biao)象(xiang)所迷惑。
三是利用社交平臺打(da)造“科技(ji)精英”人設，自(zi)稱(cheng)與名(ming)企(qi)、高(gao)校有合作，用假(jia)冒(mao)的名(ming)校專家站臺宣講。除了(le)常見的高(gao)檔酒店推介、明星站臺、免費考察等手段外(wai)，這伙騙子(zi)還營造出(chu)“談(tan)笑有鴻儒、往來無白丁”的企(qi)業家、科學家形象，通過直播、舉(ju)辦線上線下行業研討會(hui)等形式，讓投(tou)資者更加深信不疑。
“龐氏騙局”馬甲多 投資理財勿貪心
該案中，全享通標榜自己(ji)是(shi)“高(gao)科技”能源公司，集資(zi)手法卻是(shi)老套的(de)“龐氏(shi)騙(pian)局(ju)(ju)”。更(geng)具(ju)誘惑(huo)力的(de)是(shi)“加速提成”策略：投資(zi)者名(ming)下的(de)充電(dian)樁可(ke)“一(yi)拖(tuo)三”“一(yi)拖(tuo)六”發展下線，帶(dai)動更(geng)多人投資(zi)就能加快(kuai)返(fan)利(li)。這種“拉(la)人頭(tou)返(fan)利(li)”模式本質是(shi)傳銷，卻讓不少人抱著“先賺(zhuan)一(yi)筆”的(de)心(xin)態入局(ju)(ju)，甚至拉(la)親(qin)友“共富(fu)”，最終損(sun)失(shi)慘重(zhong)。
“投資(zi)理財勿貪心，遇到(dao)用提成(cheng)拉人頭等方式集資(zi)的(de)，幾乎(hu)都(dou)(dou)是擊鼓傳花的(de)游(you)戲。”曾(ceng)軼說，即使一(yi)時(shi)獲(huo)利，最后大多都(dou)(dou)走向暴雷(lei)的(de)結局。
海口市中級人民法院法官(guan)強調，此類案件本質是(shi)“換馬甲(jia)”的(de)龐(pang)氏騙局，利(li)用新興產業熱度隱蔽作案，危害(hai)性更(geng)大。投(tou)資者(zhe)需牢記(ji)三點：
第一，“保(bao)本(ben)高收益(yi)”必是坑。任何(he)宣(xuan)稱“穩(wen)賺不賠”“年化(hua)收益(yi)超20%”的投(tou)資，尤其是未取得金融(rong)資質的主體開(kai)展的理財、股權眾籌等，都可能涉(she)嫌非法吸收公(gong)眾存款或(huo)集(ji)資詐騙。
第(di)二，“拉人頭返(fan)利”多是(shi)傳銷。要求(qiu)發展(zhan)下線才能(neng)獲得(de)更(geng)高收益(yi)的(de)模式(shi)，本質是(shi)擊鼓傳花的(de)游戲，一旦新增投資斷流，騙(pian)局必然崩塌。
第三，核實資(zi)質莫輕信(xin)“光環(huan)”。對宣稱“與國(guo)企合作”“獲政府背(bei)書”的項(xiang)目(mu)，需通過(guo)官方渠(qu)道，如國(guo)家(jia)企業(ye)信(xin)用信(xin)息公示系統(tong)、行業(ye)監管平臺等核實資(zi)質，切勿被“高大上”概念或表面光環(huan)迷惑。
海口市中級人民(min)法(fa)院法(fa)官(guan)提醒，高(gao)息誘餌莫輕信，對(dui)“保(bao)本高(gao)收(shou)益”“穩賺不賠”等(deng)宣傳保(bao)持警(jing)惕，尤其是未取得金融資質的(de)主(zhu)體以理(li)財、股權眾籌等(deng)名義(yi)吸收(shou)資金的(de)行為，可能涉(she)嫌非法(fa)吸收(shou)公眾存款罪(zui)或集(ji)資詐騙罪(zui)。
近年來，非法集資不斷變換馬(ma)甲，讓人防不勝(sheng)防。與傳統(tong)模式相比，這種以高科(ke)技為(wei)噱頭(tou)的(de)新(xin)型非法集資隱蔽性、廣泛性和傳染性更強。廣大(da)群(qun)眾要(yao)樹立科(ke)學(xue)理(li)性的(de)投資觀念，勿貪圖暴利，捂緊(jin)錢袋子(zi)，避免落入職業騙(pian)子(zi)的(de)陷阱。（綜合(he)新(xin)華(hua)社、每日科(ke)技網等報(bao)道(dao)）
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