打傳直擊丨館陶利劍：一場歷時9個月的網絡傳銷殲滅戰
2025-08-26 中(zhong)國質量萬里行 點擊：次
打(da)擊(ji)傳銷(xiao)，始(shi)終關(guan)乎(hu)著民生福祉與社會安(an)寧。2025年8月(yue)8日(ri)上午，《中國質量萬(wan)里行》一(yi)行奔(ben)赴河北省邯鄲市館陶縣市場監督管理局(ju)，深入調(diao)研該局(ju)在打(da)擊(ji)傳銷(xiao)領(ling)域的執法實踐(jian)，為(wei)這(zhe)場持久戰譜(pu)寫新的篇章。
與此同時(shi)(shi)，館陶縣市場監(jian)督(du)管理局(ju)的(de)檔案袋上，一份標注著某商(shang)貿(mao)公司組織策劃網絡傳銷案的(de)卷(juan)宗在陽光下(xia)泛(fan)著沉靜(jing)的(de)光澤。當《中國質量(liang)萬里行》一行推開(kai)館陶縣市場監(jian)督(du)管理局(ju)局(ju)長(chang)睢仕顯的(de)辦公室門時(shi)(shi)，他翻開(kai)卷(juan)宗，講述(shu)這(zhe)起歷時(shi)(shi)9個月(yue)、涉及全(quan)國25省(自(zi)治區、直轄(xia)市)，組織參與網絡傳銷達5萬余(yu)人的(de)社交購物型(xing)網絡傳銷案查(cha)處經歷。
打響打擊傳銷攻堅戰
傳(chuan)銷(xiao)行為不(bu)僅社(she)會(hui)危害(hai)性大、隱蔽性強，還不(bu)斷(duan)變換著“外衣”，侵蝕著社(she)會(hui)的(de)健(jian)康肌體。館陶(tao)縣市場(chang)監督管理局的(de)執法(fa)人員憑借(jie)著敏銳(rui)的(de)洞察力與豐富(fu)的(de)經(jing)驗，精準捕捉到傳(chuan)銷(xiao)活動的(de)新(xin)動態，近年來，打響了打擊傳(chuan)銷(xiao)的(de)攻堅戰(zhan)，成效顯著。
“自(zi)2018年(nian)(nian)開始辦(ban)(ban)(ban)理(li)網(wang)(wang)絡(luo)(luo)(luo)(luo)傳(chuan)(chuan)銷(xiao)(xiao)(xiao)案(an)(an)(an)件以來，我局(ju)(ju)共(gong)計查辦(ban)(ban)(ban)網(wang)(wang)絡(luo)(luo)(luo)(luo)傳(chuan)(chuan)銷(xiao)(xiao)(xiao)案(an)(an)(an)件10件，移送公(gong)安(an)機關3起(qi)，其(qi)中，2020年(nian)(nian)查辦(ban)(ban)(ban)的(de)(de)青島某(mou)(mou)公(gong)司組(zu)織(zhi)策劃(hua)網(wang)(wang)絡(luo)(luo)(luo)(luo)傳(chuan)(chuan)銷(xiao)(xiao)(xiao)案(an)(an)(an)、2023年(nian)(nian)查辦(ban)(ban)(ban)的(de)(de)山東(dong)(dong)某(mou)(mou)生物(wu)科技有限公(gong)司組(zu)織(zhi)策劃(hua)網(wang)(wang)絡(luo)(luo)(luo)(luo)傳(chuan)(chuan)銷(xiao)(xiao)(xiao)案(an)(an)(an)入選(xuan)為(wei)(wei)‘河北省年(nian)(nian)度打(da)擊(ji)(ji)傳(chuan)(chuan)銷(xiao)(xiao)(xiao)典型(xing)案(an)(an)(an)例’;2024年(nian)(nian)查辦(ban)(ban)(ban)的(de)(de)某(mou)(mou)商貿公(gong)司組(zu)織(zhi)策劃(hua)網(wang)(wang)絡(luo)(luo)(luo)(luo)傳(chuan)(chuan)銷(xiao)(xiao)(xiao)案(an)(an)(an)入選(xuan)‘市(shi)場監(jian)(jian)管(guan)總局(ju)(ju)能(neng)力提升活動(dong)典型(xing)案(an)(an)(an)例’。2023年(nian)(nian)8月起(qi)，在山東(dong)(dong)煙臺查處網(wang)(wang)絡(luo)(luo)(luo)(luo)傳(chuan)(chuan)銷(xiao)(xiao)(xiao)案(an)(an)(an)件操(cao)作實務培訓班，我局(ju)(ju)作了經驗介(jie)紹。2025年(nian)(nian)7月，在市(shi)場監(jian)(jian)管(guan)總局(ju)(ju)舉辦(ban)(ban)(ban)的(de)(de)京津(jin)冀遼打(da)擊(ji)(ji)傳(chuan)(chuan)銷(xiao)(xiao)(xiao)協作會議上，我局(ju)(ju)作典型(xing)案(an)(an)(an)例匯報。因打(da)傳(chuan)(chuan)辦(ban)(ban)(ban)案(an)(an)(an)成(cheng)效明(ming)顯，2022年(nian)(nian)、2023年(nian)(nian)、2024年(nian)(nian)我縣連續三年(nian)(nian)被評(ping)為(wei)(wei)‘河北省打(da)擊(ji)(ji)傳(chuan)(chuan)銷(xiao)(xiao)(xiao)工作先進(jin)縣’。”睢(sui)仕顯介(jie)紹館陶(tao)縣市(shi)場監(jian)(jian)督管(guan)理(li)局(ju)(ju)打(da)擊(ji)(ji)傳(chuan)(chuan)銷(xiao)(xiao)(xiao)成(cheng)果的(de)(de)同時表示，接(jie)下來，針對危害(hai)館陶(tao)的(de)(de)傳(chuan)(chuan)銷(xiao)(xiao)(xiao)活動(dong)，該局(ju)(ju)將積極轉(zhuan)變執(zhi)法(fa)辦(ban)(ban)(ban)案(an)(an)(an)理(li)念，改革執(zhi)法(fa)辦(ban)(ban)(ban)案(an)(an)(an)機制，提升執(zhi)法(fa)辦(ban)(ban)(ban)案(an)(an)(an)能(neng)力，力推(tui)執(zhi)法(fa)辦(ban)(ban)(ban)案(an)(an)(an)工作從“大辦(ban)(ban)(ban)案(an)(an)(an)”向“辦(ban)(ban)(ban)大案(an)(an)(an)”轉(zhuan)型(xing)。
“在打擊傳(chuan)銷(xiao)調查過(guo)程中，我們面臨著諸多困(kun)難與(yu)挑(tiao)戰。傳(chuan)銷(xiao)組(zu)織往往具(ju)有極(ji)強(qiang)的(de)(de)隱蔽性，活動(dong)地點頻繁更換，成員(yuan)之間(jian)聯絡方式復雜，這給執法工作帶來了極(ji)大的(de)(de)阻礙。但是，執法人員(yuan)們如同(tong)訓練有素的(de)(de)獵手，不放過(guo)任何一個可(ke)疑線索(suo)。一旦發現傳(chuan)銷(xiao)活動(dong)的(de)(de)蛛絲馬跡，我們便迅速行動(dong)，展開深入(ru)調查。”睢仕顯介紹說。
“特(te)別是(shi)2024年查(cha)辦的某商貿公司(si)組織策劃網(wang)絡傳銷(xiao)(xiao)案(an)(an)，隱蔽性強、跨度大、調查(cha)難，為此，我局制定了詳細而(er)周密的打擊(ji)傳銷(xiao)(xiao)專(zhuan)項行動方(fang)案(an)(an)，猶(you)如(ru)一張嚴密的法網(wang)，向該(gai)傳銷(xiao)(xiao)活(huo)動全面(mian)撒開。”參與(yu)此案(an)(an)的執法人(ren)員譚寧博(bo)補充說：“僅是(shi)調查(cha)該(gai)案(an)(an)期間，根據案(an)(an)件需要，走訪受害者、調取銀行流水(shui)、后臺數據、物流信息以及司(si)法鑒定等工作，館(guan)陶(tao)縣(xian)市場監督(du)管理局的執法人(ren)員們就(jiu)走了9個省。”
一通舉報電話帶來蛛絲馬跡
2023年(nian)9月(yue)15日午后，館陶縣市(shi)場監督管理局舉報電話(hua)的鈴聲(sheng)打破了值班室(shi)的寧靜。“有(you)朋友(you)介(jie)紹我(wo)花費13000元購買化妝(zhuang)品(pin)就能當高級(ji)會員，拉人(ren)還能拿5%獎(jiang)勵，這不是傳銷(xiao)嗎?”電話(hua)那頭，群眾張先生(sheng)的聲(sheng)音帶著明(ming)顯的疑慮。
這份舉報材料像一把鑰匙(chi)打開了這個“潘多拉魔盒”。
譚(tan)寧博至今記得(de)初次分(fen)析(xi)此案(an)件時(shi)的(de)場景(jing)：“手機APP注冊頁面(mian)要填(tian)兩個(ge)推(tui)(tui)薦人編號，像(xiang)極(ji)了傳銷的(de)雙(shuang)軌制。”當(dang)他在電腦上點開那(nei)個(ge)設(she)計精(jing)美的(de)化妝(zhuang)品商城(cheng)，發現普(pu)通(tong)會(hui)員(yuan)5折購物的(de)優惠背后(hou)，藏著(zhu)五(wu)級(ji)(ji)會(hui)員(yuan)體系的(de)金(jin)字塔——從普(pu)通(tong)會(hui)員(yuan)到三級(ji)(ji)推(tui)(tui)廣員(yuan)，每級(ji)(ji)都對應著(zhu)不菲的(de)入門(men)費和誘(you)人的(de)推(tui)(tui)薦獎勵。
譚(tan)寧博(bo)看(kan)著(zhu)手機APP會員(yuan)等級制度，以及人員(yuan)推薦(jian)和購買信息，脫口而出(chu)：“這就(jiu)是傳銷”!
會(hui)(hui)員共分(fen)為5個等級(ji)(ji)，分(fen)別是普通(tong)會(hui)(hui)員、高級(ji)(ji)會(hui)(hui)員、一級(ji)(ji)推廣(guang)員、二級(ji)(ji)推廣(guang)員、三(san)級(ji)(ji)推廣(guang)員。5個等級(ji)(ji)會(hui)(hui)員達成的條件不同，所獲得的獎(jiang)勵也存在差異。
第一等級(ji)為普(pu)通(tong)會員。注冊成功即可(ke)成為普(pu)通(tong)會員，可(ke)在商城內5折(zhe)購買產品。
第二等(deng)級(ji)為(wei)高(gao)級(ji)會(hui)員(yuan)(yuan)。普通會(hui)員(yuan)(yuan)交(jiao)納13000元可成為(wei)高(gao)級(ji)會(hui)員(yuan)(yuan)，獲(huo)得推(tui)廣他人的(de)權(quan)限，直接推(tui)薦(jian)他人加入(ru)可獲(huo)得5%的(de)推(tui)薦(jian)獎勵。
第(di)(di)三等級(ji)為(wei)一(yi)(yi)級(ji)推(tui)(tui)廣員(yuan)(yuan)。高級(ji)會員(yuan)(yuan)交納65000元升級(ji)為(wei)一(yi)(yi)級(ji)推(tui)(tui)廣員(yuan)(yuan)，享(xiang)受第(di)(di)二等級(ji)推(tui)(tui)薦(jian)獎勵(li)，享(xiang)受直推(tui)(tui)會員(yuan)(yuan)金額15%的推(tui)(tui)薦(jian)獎，間推(tui)(tui)會員(yuan)(yuan)級(ji)別10%的隔代推(tui)(tui)薦(jian)獎勵(li)。
第四等級(ji)(ji)(ji)為二(er)級(ji)(ji)(ji)推廣員(yuan)。一(yi)級(ji)(ji)(ji)推廣員(yuan)3個(ge)月內在兩(liang)個(ge)區達到58萬(wan)元的(de)業績(ji)，升級(ji)(ji)(ji)為二(er)級(ji)(ji)(ji)推廣員(yuan)，享受兩(liang)層收(shou)益;享受直推會員(yuan)金額25%的(de)推薦獎(jiang)(jiang)勵、直推一(yi)級(ji)(ji)(ji)10%的(de)推薦獎(jiang)(jiang)勵、普通會員(yuan)20%的(de)推薦獎(jiang)(jiang)勵;獲(huo)得(de)拿二(er)區分區、三區分紅的(de)資格，獲(huo)得(de)拿國際分紅的(de)資格。
第五等級(ji)為三(san)(san)級(ji)推廣員(yuan)。ABC三(san)(san)個(ge)區(qu)(qu)12個(ge)月內有(you)3個(ge)二級(ji)推廣員(yuan)，或者ABC三(san)(san)個(ge)區(qu)(qu)連續三(san)(san)個(ge)月達(da)到58萬元;除二級(ji)推廣員(yuan)權益外(wai)，晉升三(san)(san)級(ji)一次性(xing)獎(jiang)勵(li)18萬元;獲得(de)二區(qu)(qu)分(fen)區(qu)(qu)、三(san)(san)區(qu)(qu)分(fen)紅的(de)資(zi)格(ge)，額外(wai)獲得(de)領導(dao)力獎(jiang)勵(li)的(de)資(zi)格(ge)，獲得(de)國際分(fen)紅的(de)資(zi)格(ge)。
截(jie)至(zhi)2024年5月底(di)，該商貿公(gong)司(si)利用上述會員(yuan)獎金制度和手機(ji)APP已(yi)在山東(dong)、湖北、黑龍江、河南(nan)、貴州、上海、河北、天津、北京(jing)、湖南(nan)、吉林、內蒙古、廣(guang)東(dong)等25個省(自治區、直轄市)發展會員(yuan)5萬余(yu)名(ming)。
取證交鋒中的法律亮劍
一(yi)份《關于(yu)某公司(si)涉嫌(xian)網絡傳(chuan)銷案的(de)情況(kuang)報告(gao)》詳(xiang)細列明了該商貿公司(si)的(de)經營模式。那些(xie)(xie)標稱(cheng)“煥膚奢華(hua)(hua)精華(hua)(hua)、璀(cui)璨煥膚套(tao)裝、維生素(su)C精華(hua)(hua)三(san)件(jian)套(tao)、去角質系列套(tao)盒”等18款化妝品，這(zhe)些(xie)(xie)“道具(ju)”背后真正(zheng)流通的(de)是多層級之(zhi)間的(de)返利提(ti)成。
與此(ci)同時，一服務器機房(fang)里，兩組藍光指(zhi)示燈規律地閃爍著(zhu)。2023年10月26日，館陶縣市場監督管理(li)局執法人員帶著(zhu)《限期提供材料通知(zhi)書》，調(diao)取(qu)(qu)的(de)不(bu)僅是(shi)一串IP地址(zhi)，更是(shi)隱藏在代碼深處的(de)傳銷證據(ju)。“簡直是(shi)大海(hai)撈針(zhen)”，參與數據(ju)提取(qu)(qu)的(de)工作(zuo)人員比喻道。當200G的(de)服務器鏡(jing)像文件傳輸完成時，司法鑒定所的(de)專家們已嚴(yan)陣以待(dai)。
在接下(xia)來(lai)的(de)7個(ge)(ge)月里(li)，司(si)法鑒(jian)定所的(de)專(zhuan)家們從海(hai)量數據中(zhong)剝離(li)出5萬余(yu)條會員信息，像考古學家拼合陶(tao)片般，還原出這個(ge)(ge)傳銷網(wang)絡的(de)全貌。
資(zi)(zi)金(jin)流向(xiang)的(de)追蹤同樣驚心動(dong)魄。在交(jiao)易記錄里，執法人員發現了一個奇怪(guai)的(de)規律：每到月末，巨額資(zi)(zi)金(jin)就會從該公(gong)司賬(zhang)戶涌入一家天津的(de)公(gong)司。“像給傳(chuan)銷機(ji)器上潤滑油(you)。”財務專家解讀(du)道，這種(zhong)通過(guo)第三(san)方平臺發放返利的(de)模(mo)式，企圖掩蓋資(zi)(zi)金(jin)的(de)真(zhen)實去向(xiang)。但銀行流水中那些重復出現的(de)“會員獎金(jin)”備注，終究留下了破綻。
產(chan)業園的玻璃幕(mu)墻(qiang)反射(she)著(zhu)刺(ci)眼的陽光(guang)，這里(li)是案件中(zhong)這家商貿公司的所在(zai)地(di)。執法人(ren)員身后(hou)的投(tou)影幕(mu)布上，正播放(fang)著(zhu)三級推廣員培訓(xun)視頻——那(nei)些“三區業績達(da)標(biao)”的話術，與《禁止傳銷條例(li)》描述的傳銷特征完全吻合。
當館陶縣(xian)市場(chang)監督管理(li)局執(zhi)法人(ren)員將(jiang)整理(li)好的(de)(de)17本(ben)訂單記錄(lu)、61頁(ye)(ye)報關(guan)單和37頁(ye)(ye)產品照片擺(bai)在桌(zhuo)上時，特別是那份《司法鑒(jian)定意見書(shu)》，像一記重錘敲碎(sui)了這家(jia)商貿公司最后的(de)(de)僥幸。“他們(men)終于明(ming)白，所有的(de)(de)數據都(dou)已(yi)被(bei)固定。”譚寧博回憶(yi)道(dao)。
最(zui)終，館(guan)陶縣市場(chang)監督管(guan)理局(ju)提供(gong)的(de)30項(xiang)證據(ju)材料，成為鐵一般的(de)事(shi)實，讓傳銷(xiao)組(zu)織策劃者伏法配合(he)。
筑牢全民“反傳(chuan)”思想防線
2024年7月2日，窗(chuang)外正下著小雨(yu)。當行政處(chu)罰(fa)決定書上(shang)的紅色印章蓋下時，預(yu)示(shi)著這個(ge)案件已經(jing)結案。處(chu)罰(fa)數字背后(hou)，是(shi)(shi)《禁止(zhi)傳(chuan)銷條例》的剛性約束，也是(shi)(shi)執法(fa)者(zhe)的審慎裁量。
涉案(an)公司的整改報告(gao)來得(de)很快。在那(nei)份幾頁的文件里，他們承諾廢除(chu)五級會(hui)員(yuan)制，將“推(tui)薦獎勵”調整為合規的銷售提成(cheng)，保證整改后的經營模(mo)式(shi)(shi)不再觸及傳銷模(mo)式(shi)(shi)。
而館(guan)陶縣市(shi)場監(jian)督(du)管理局也向商(shang)貿公司所屬的市(shi)場監(jian)管部(bu)門發出了一(yi)份《加強(qiang)監(jian)督(du)建議函》。函件強(qiang)調(diao)，“核查經營場所證明(ming)真(zhen)實性”是對傳銷分(fen)子(zi)利(li)用(yong)營業執照漏洞的精(jing)準堵(du)截。
所有(you)的(de)付(fu)出都是值得的(de)。館陶縣(xian)市(shi)場監督管理局查辦的(de)這起(qi)組織(zhi)策劃網絡傳銷案，入(ru)選2024年“市(shi)場監管總局能(neng)力提(ti)升活動典(dian)型(xing)案例”。
這場(chang)歷(li)時9個月的(de)“打傳”戰役，最(zui)終化作市場(chang)監管(guan)史上(shang)(shang)的(de)一個注(zhu)腳，提(ti)醒著人們(men)：無論傳銷換上(shang)(shang)怎樣的(de)“洋包(bao)裝(zhuang)”，法律的(de)利(li)劍(jian)永遠鋒利(li)，守護市場(chang)凈(jing)土的(de)決心從未動搖(yao)。
夕陽(yang)透過窗(chuang)戶在卷(juan)宗上(shang)投下暖色。那(nei)些曾(ceng)經(jing)的(de)電子數據、銀行流水、法律(lv)文(wen)書，如今都已(yi)塵埃(ai)落定。但館陶縣市場監督管(guan)理局執法人(ren)員(yuan)的(de)工(gong)作仍在繼續，傳銷不(bu)止，打擊不(bu)停。就像睢仕顯(xian)說的(de)：“最好的(de)防線，是(shi)讓傳銷在陽(yang)光下無(wu)處遁形。”
“打擊傳銷是一(yi)項復雜的(de)社會綜合(he)治理(li)(li)工程，需(xu)要各部(bu)門之間(jian)緊密協(xie)作(zuo)、協(xie)同作(zuo)戰(zhan)，才能形成強(qiang)大的(de)打擊合(he)力。”睢仕(shi)顯深諳(an)這一(yi)道理(li)(li)，館陶縣(xian)市場(chang)監(jian)督管(guan)理(li)(li)局積極與(yu)公安、法院、檢察院等(deng)(deng)部(bu)門建立(li)健全(quan)信(xin)息共享、聯合(he)執法、案件移送等(deng)(deng)工作(zuo)機制，實(shi)現了部(bu)門之間(jian)的(de)無縫(feng)對接與(yu)高效配合(he)。
除(chu)此之外，打(da)(da)擊(ji)傳(chuan)(chuan)(chuan)(chuan)銷(xiao)，防在前，打(da)(da)在后。打(da)(da)擊(ji)傳(chuan)(chuan)(chuan)(chuan)銷(xiao)，不僅要靠執法(fa)部(bu)門的(de)嚴厲打(da)(da)擊(ji)，更要依靠廣大群眾的(de)積(ji)極參(can)與和自我防范意識的(de)提高。館陶縣市場監(jian)督(du)管理局始終將宣傳(chuan)(chuan)(chuan)(chuan)教育(yu)作(zuo)為打(da)(da)擊(ji)傳(chuan)(chuan)(chuan)(chuan)銷(xiao)工(gong)作(zuo)的(de)重要一環(huan)，通(tong)過多種(zhong)形式、多種(zhong)渠道(dao)，廣泛開展打(da)(da)擊(ji)傳(chuan)(chuan)(chuan)(chuan)銷(xiao)宣傳(chuan)(chuan)(chuan)(chuan)教育(yu)活動，努力營造全(quan)社(she)會共同參(can)與打(da)(da)擊(ji)傳(chuan)(chuan)(chuan)(chuan)銷(xiao)的(de)良好氛圍。
多年來(lai)，館陶(tao)縣市(shi)場監督管理局積(ji)極(ji)開展“六進(jin)(jin)”宣傳活(huo)(huo)動(dong)，即進(jin)(jin)社區、進(jin)(jin)農村、進(jin)(jin)學校、進(jin)(jin)企(qi)業、進(jin)(jin)商場、進(jin)(jin)家庭。執法人員深入基層，走進(jin)(jin)群(qun)(qun)眾(zhong)中間，利用新媒體(ti)平臺，加大(da)(da)宣傳力度，通過舉(ju)辦專題講(jiang)座(zuo)、發放宣傳資料、設(she)置咨詢臺等方(fang)式，向廣(guang)大(da)(da)群(qun)(qun)眾(zhong)普及(ji)傳銷的危害、識(shi)別方(fang)法和防范技(ji)巧(qiao)。此外，該局還積(ji)極(ji)鼓勵(li)群(qun)(qun)眾(zhong)舉(ju)報傳銷活(huo)(huo)動(dong)，建(jian)立了(le)完善的舉(ju)報獎勵(li)機制，充分調(diao)動(dong)了(le)群(qun)(qun)眾(zhong)參與(yu)打擊(ji)傳銷的積(ji)極(ji)性。
在(zai)館(guan)(guan)陶(tao)縣市(shi)場(chang)監(jian)督(du)(du)管理局(ju)的不懈努力下(xia)，近年來(lai)，該縣傳(chuan)銷(xiao)(xiao)活動得(de)到(dao)了有效(xiao)遏(e)制(zhi)，市(shi)場(chang)秩(zhi)序得(de)到(dao)了明顯改善，群(qun)眾的安全感和(he)滿(man)意(yi)度(du)不斷提升。“打擊傳(chuan)銷(xiao)(xiao)是一項長期而艱巨(ju)的任(ren)務，館(guan)(guan)陶(tao)縣市(shi)場(chang)監(jian)督(du)(du)管理局(ju)將始終保(bao)持高度(du)的警惕性(xing)，不斷創新工作(zuo)思路(lu)和(he)方法(fa)，持續加大打擊力度(du)，讓傳(chuan)銷(xiao)(xiao)活動在(zai)館(guan)(guan)陶(tao)無處遁形(xing)。”睢仕顯充滿(man)信(xin)心(xin)地說。
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