6.98萬(wan)元加(jia)入“自愿連(lian)鎖經營業”，通過3年(nian)“資本運作(zuo)”能獲利千萬(wan)。近(jin)日，淮安警(jing)方打掉了一個涉案300多人的特大(da)傳銷團伙(huo)，最高領(ling)導者非法獲利100多萬(wan)。

    現代快報記(ji)者(zhe)了解到，和傳統的傳銷形式不同，這個組織“入行”門(men)檻高，發展的人(ren)員(yuan)(yuan)都(dou)是近親(qin)屬。5月23日(ri)，該組織的周兵(bing)、高飛等48人(ren)因涉嫌組織、領導傳銷活(huo)動(dong)罪，被淮安市清(qing)浦區檢察(cha)院依法(fa)批準逮捕(bu)，其余人(ren)員(yuan)(yuan)被取(qu)保候審、勞動(dong)教養、遣(qian)送回家。

    發財(cai)夢破滅，他向警方(fang)舉報

    3月15日下午兩點半左右，中(zhong)年男(nan)子王(wang)某來(lai)到淮安市清浦區公安分局，“我(wo)要舉(ju)報，有人(ren)在搞傳銷。據我(wo)所知，涉及(ji)的人(ren)員有300多人(ren)。”

    王某(mou)是外地人，去(qu)年底(di)前由親戚(qi)介(jie)紹來(lai)到(dao)淮(huai)安，加入(ru)了(le)一(yi)個(ge)(ge)名為(wei)“自愿連鎖經營業”的傳銷組(zu)織，還交了(le)69800元(yuan)的入(ru)會(hui)費。干了(le)幾個(ge)(ge)月(yue)之后(hou)，他意識到(dao)這(zhe)是一(yi)種傳銷行為(wei)，打算退出的王某(mou)找(zhao)到(dao)介(jie)紹他來(lai)的親戚(qi)，要(yao)求退錢，對方(fang)根(gen)本(ben)不(bu)肯把(ba)錢退給他。王某(mou)走(zou)投無路之下報(bao)了(le)警(jing)。1個(ge)(ge)月(yue)后(hou)，警(jing)方(fang)摸清了(le)這(zhe)個(ge)(ge)傳銷組(zu)織在淮(huai)安的網(wang)絡(luo)布局(ju)，并于4月(yue)15日出動了(le)數百警(jing)力將其(qi)摧毀，抓獲犯(fan)罪嫌疑人300余人。警(jing)方(fang)從(cong)王某(mou)口中得知，這(zhe)一(yi)組(zu)織根(gen)本(ben)不(bu)會(hui)限(xian)制成員人身自由，那(nei)該如何處理？

    清浦區(qu)檢察院偵查監督科(ke)的(de)(de)5名檢察官(guan)得(de)知(zhi)這一消息后，主動(dong)提(ti)(ti)前介入，引導公安機關偵查取證(zheng)、固(gu)定(ding)(ding)證(zheng)據(ju)，并(bing)加班加點閱(yue)卷、提(ti)(ti)審犯罪(zui)嫌疑人(ren)、審查各種證(zheng)據(ju)。最終，檢察院對該團伙中(zhong)的(de)(de)48名犯罪(zui)嫌疑人(ren)以涉(she)嫌組織、領(ling)導傳銷活動(dong)罪(zui)作出批(pi)準逮捕決定(ding)(ding)。

    “3年(nian)賺(zhuan)千(qian)萬”成最大賣點

    經(jing)查(cha)，該傳銷組(zu)織名為“自(zi)愿連鎖經(jing)營業”，1998年(nian)起源于(yu)湖南(nan)長沙(sha)，在長沙(sha)發展成(cheng)員達(da)萬余(yu)人(ren)后，2010年(nian)12月(yue)部分(fen)搬遷至無(wu)錫，在無(wu)錫發展達(da)千余(yu)人(ren)后，又于(yu)去年(nian)10月(yue)部分(fen)搬遷至淮安。這只是冰山一角，快報記者了解(jie)到，從2008年(nian)至今，國內(nei)多個地區都有(you)該組(zu)織被(bei)公安機關打處，其組(zu)織分(fen)布已(yi)經(jing)涉及(ji)全國十(shi)多個省份(fen)。

    據該組(zu)(zu)織在淮安的(de)(de)最高(gao)(gao)領導者周兵交代，組(zu)(zu)織機(ji)構健全，各種制度嚴密(mi)。該組(zu)(zu)織的(de)(de)最大(da)“賣點”，就是(shi)(shi)“五(wu)級三(san)階制”和(he)3年收入過千萬(wan)的(de)(de)“暴富(fu)模式”。所謂的(de)(de)“五(wu)級三(san)階制”，即持有(you)(you)1-2股(gu)(gu)是(shi)(shi)實(shi)習級，持有(you)(you)3-9股(gu)(gu)是(shi)(shi)組(zu)(zu)長級，持有(you)(you)10-64股(gu)(gu)是(shi)(shi)主任級，持有(you)(you)65-599股(gu)(gu)是(shi)(shi)經(jing)(jing)理級，持有(you)(you)600股(gu)(gu)以上是(shi)(shi)高(gao)(gao)級經(jing)(jing)理，三(san)階制指的(de)(de)是(shi)(shi)“主任”“經(jing)(jing)理”“高(gao)(gao)級經(jing)(jing)理”這(zhe)三(san)個(ge)階制。一股(gu)(gu)的(de)(de)價格為3300元(yuan)，新加(jia)入的(de)(de)成員只有(you)(you)交足(zu)69800元(yuan)（21股(gu)(gu)+500元(yuan)服裝費）才(cai)有(you)(you)資格發展下(xia)線(xian)。當下(xia)線(xian)有(you)(you)8個(ge)達到高(gao)(gao)級經(jing)(jing)理時(shi)，就能(neng)累計拿(na)到1040萬(wan)元(yuan)的(de)(de)提成獎金，拿(na)到錢后才(cai)能(neng)退出。

    下(xia)線中有8個(ge)高級經理，這基本上是不可(ke)能(neng)完成的任務。而為了更快地斂財，周兵交代(dai)，他(ta)們(men)計劃(hua)在今年年底將(jiang)入會資格提(ti)高到198500元。

    這個(ge)(ge)組織不(bu)會(hui)對新進人員(yuan)限制人身自由、不(bu)會(hui)強逼新進人員(yuan)打電話(hua)讓家人匯錢，也不(bu)會(hui)集中住宿和授課(ke)，而(er)是(shi)“小班”化(hua)管理。安(an)徽人程(cheng)平被抓時(shi)，已經混到了經理級別，他(ta)的(de)第一(yi)個(ge)(ge)下線就是(shi)弟弟程(cheng)軍。程(cheng)軍說，當(dang)時(shi)他(ta)覺(jue)得(de)這不(bu)是(shi)傳銷，一(yi)個(ge)(ge)重要(yao)原因是(shi)每個(ge)(ge)人只(zhi)能發展3個(ge)(ge)下線，而(er)且發展到最(zui)高級別拿到1040萬元(yuan)的(de)收入后，便(bian)要(yao)強制性退出(chu)組織。

    該(gai)組織(zhi)規定，每3-4個(ge)人(ren)租住一戶小區民房，授課(ke)時人(ren)數不準超過6人(ren)。

    為了應(ying)付公安(an)民警、社(she)區居委會等的(de)走(zou)訪調(diao)查，該組(zu)織還(huan)設(she)計了一(yi)套(tao)“臺詞”，平(ping)時經(jing)常做(zuo)模(mo)擬應(ying)答訓練。檢(jian)察機關(guan)在(zai)調(diao)查中獲取了這(zhe)樣一(yi)個“劇本”。問：“你們幾(ji)個是(shi)(shi)在(zai)開會還(huan)是(shi)(shi)搞傳銷？”答：“不是(shi)(shi)，我們幾(ji)個是(shi)(shi)朋友在(zai)聊天。”問：“你在(zai)這(zhe)邊從事什么工(gong)作？”答：“我剛從安(an)徽過(guo)來，在(zai)這(zhe)邊工(gong)地上打工(gong)。”問：“你有暫(zan)住證(zheng)嗎？”答：“剛過(guo)來時間不長，正準備辦(ban)呢，現在(zai)暫(zan)住朋友家”等等。

    周兵交代(dai)，正(zheng)是(shi)利用這種(zhong)手段，他們逃避了多次公安機關的盤(pan)查，一(yi)直秘密地在淮(huai)安發(fa)展(zhan)壯大。

    拉近親屬入(ru)伙，三(san)口之家深陷其中(zhong)

    據傳銷(xiao)頭目(mu)高飛供稱，他(ta)們在(zai)進行發展下線(xian)的(de)培訓時，就(jiu)明確講過這(zhe)就(jiu)是一個“關系投資”，靠的(de)是人脈關系，認識的(de)人越(yue)多、越(yue)有(you)錢，就(jiu)表明“市場”越(yue)好。

 ;   “該組織發(fa)展的下線都是自己的近(jin)親(qin)屬，如父親(qin)發(fa)展兒子(zi)，妻子(zi)發(fa)展丈夫，哥(ge)哥(ge)發(fa)展妹妹等等。”檢察官說，此次(ci)抓獲的犯(fan)罪(zui)嫌疑人劉某就是將妻子(zi)和(he)兒子(zi)都拉進了組織，20多萬元打了水漂。

    那么，這么多人(ren)相(xiang)信的“自愿連鎖(suo)經營(ying)業”真的能賺錢(qian)(qian)嗎(ma)，會員們交(jiao)的錢(qian)(qian)都(dou)(dou)到了哪里(li)去(qu)呢(ni)？檢察(cha)機關經過調(diao)查(cha)發現，該組織新(xin)進人(ren)員的錢(qian)(qian)都(dou)(dou)直接打到上層(ceng)(ceng)領(ling)(ling)導(dao)階層(ceng)(ceng)人(ren)的銀行卡(ka)上，他(ta)(ta)們之間(jian)互(hu)相(xiang)都(dou)(dou)不認識(shi)，也無法獲(huo)知錢(qian)(qian)的去(qu)向(xiang)。“其(qi)實交(jiao)的錢(qian)(qian)主要(yao)都(dou)(dou)被高級經理以上的領(ling)(ling)導(dao)人(ren)按比例分了，根本沒(mei)有投資。”檢察(cha)官說，對于組織下層(ceng)(ceng)的人(ren)來說，他(ta)(ta)們絕(jue)大多數都(dou)(dou)不知道自己的行為已經涉嫌違(wei)法犯罪，還(huan)在做著(zhu)發財夢。

    檢察官介紹，由于“自(zi)愿連鎖經營業(ye)”這(zhe)一傳銷組織過于龐大，整個案件還在(zai)偵查之(zhi)中(zhong)。