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現(xian)在，有車一(yi)族越來(lai)越多，除了停車的(de)問題(ti)，加油卡也(ye)成為了“剛(gang)需品”。一(yi)些不法分子就(jiu)打著“拼團”為由(you)(you)可以低(di)(di)價購買加油的(de)名(ming)義從而(er)實(shi)施詐騙，詐騙手法較為高超(chao)，連(lian)“老(lao)司機”也(ye)紛紛中(zhong)招。近期，我省接報以“拼團”為由(you)(you)低(di)(di)價充值油卡警情詐騙呈高發趨勢，且此類案件極具有迷(mi)惑性，廣(guang)大市(shi)民(min)極易上當受騙。

相關案例

不法分子通過正(zheng)規網址發布拼團(tuan)信息(xi)，以低廉的價格為誘餌(er)，先履行一部(bu)分人(ren)的購買訂單，等一定用(yong)戶信以為真之后實施詐騙，最(zui)后卷款(kuan)伺(si)機逃匿。由于一些公(gong)眾號上會(hui)說明“拼團(tuan)”人(ren)數更(geng)多，就會(hui)獲得(de)更(geng)大(da)折扣(kou)，就會(hui)和和親戚朋友(you)同事一起(qi)拼團(tuan)，造成裂變式傳(chuan)播(bo)的連鎖反應，受害人(ren)數急劇(ju)上升(sheng)。

警方提醒

加油(you)卡是適(shi)應成品油(you)市場(chang)形勢發展的(de)必然產物，但隨(sui)著加油(you)卡發行量的(de)快速增(zeng)長及(ji)發展規模與日俱增(zeng)，內外部(bu)法律風(feng)險也越來越突出(chu)，不法分子利用加油(you)卡本身的(de)高保值(zhi)性和剛需型等(deng)特點和加油(you)卡管理中存在(zai)的(de)漏洞，開展非法集資、詐騙、龐氏騙局、套取(qu)票據等(deng)活動，獲(huo)取(qu)非法利潤。對此，警(jing)方總結了加油(you)卡“坑(keng)人”的(de)這七種套路：

1.傳銷型詐騙

網絡傳銷及詐騙(pian)通常以(yi)高額的提(ti)成吸引消費者(zhe)投入資金(jin)，客(ke)戶(hu)預存一筆加油卡資金(jin)，取(qu)(qu)得(de)會(hui)員資格，通過推(tui)薦下(xia)級會(hui)員收取(qu)(qu)提(ti)成獲利，再用后期資金(jin)填補前期返利資金(jin)缺口，待資金(jin)余額達到一定(ding)的規(gui)模時，詐騙(pian)者(zhe)攜款(kuan)潛(qian)逃，造成消費者(zhe)血本無歸。

2.金(jin)融平臺非法集資

金(jin)融平(ping)臺通(tong)常以高額的(de)返利吸引消(xiao)費者預存資(zi)(zi)(zi)金(jin)，通(tong)過(guo)分期(qi)返還等模式(shi)，短(duan)期(qi)內籌(chou)集(ji)大量資(zi)(zi)(zi)金(jin)，再以投資(zi)(zi)(zi)或者借貸等方式(shi)謀取(qu)差(cha)價(jia)。但(dan)這(zhe)種操作(zuo)模式(shi)具有極大的(de)風險性、不(bu)可預知性和不(bu)穩定性，金(jin)融平(ping)臺一(yi)旦出現資(zi)(zi)(zi)金(jin)鏈斷裂，消(xiao)費者的(de)經(jing)濟(ji)損失將難以挽(wan)回。

3.網(wang)絡企業團購、倒賣(mai)、代充值賺取差價

網(wang)絡(luo)企業通過(guo)合法或非法渠(qu)道取得折扣、低價的加油卡或充值(zhi)卡，通過(guo)其(qi)企業網(wang)站、APP、微信等方(fang)式辦理網(wang)上團購、倒賣、代(dai)充值(zhi)業務，一旦該(gai)類型(xing)企業倒閉或進行惡意注銷(xiao)，消(xiao)費(fei)者權益將(jiang)無法得到保(bao)障(zhang)，銷(xiao)售(shou)企業也將(jiang)承擔(dan)較大間接(jie)風險。

4.通過(guo)網絡技(ji)術實施盜(dao)刷

網(wang)絡(luo)詐騙(pian)團伙利用互(hu)聯網(wang)技術(shu)假(jia)冒(mao)中國石化網(wang)上營業(ye)廳(APP或微信)鏈接地址，一旦客戶(hu)登錄(lu)虛(xu)假(jia)網(wang)上平臺并輸(shu)入真實全國充(chong)值(zhi)(zhi)卡(ka)(ka)卡(ka)(ka)號和(he)密(mi)碼后，密(mi)碼與(yu)卡(ka)(ka)號就被詐騙(pian)團伙盜走充(chong)值(zhi)(zhi)到其他加油卡(ka)(ka)上，客戶(hu)受騙(pian)進行投訴，企業(ye)形象受到影響。

5.通過加油卡套現進行“洗錢”

不法(fa)分子私刻(ke)印章，偽造證明，冒用(yong)(yong)單位(wei)和自然(ran)人名義辦理(li)加(jia)油(you)卡(ka)(ka)(ka)(ka)主(zhu)卡(ka)(ka)(ka)(ka)和若干(gan)張副卡(ka)(ka)(ka)(ka)，通過在加(jia)油(you)站POS機刷信(xin)用(yong)(yong)卡(ka)(ka)(ka)(ka)的(de)(de)方式(shi)對加(jia)油(you)卡(ka)(ka)(ka)(ka)主(zhu)卡(ka)(ka)(ka)(ka)進(jin)行(xing)(xing)充值(zhi)，再分到若干(gan)張副卡(ka)(ka)(ka)(ka)里。然(ran)后(hou)收回主(zhu)、副卡(ka)(ka)(ka)(ka)，用(yong)(yong)讀(du)卡(ka)(ka)(ka)(ka)器讀(du)出副卡(ka)(ka)(ka)(ka)充值(zhi)金(jin)額，扣除該金(jin)額一定比(bi)例(li)的(de)(de)手續費，支付現鈔給需要銀(yin)行(xing)(xing)信(xin)用(yong)(yong)卡(ka)(ka)(ka)(ka)套現的(de)(de)人。該行(xing)(xing)為不僅侵(qin)犯了(le)(le)(le)國(guo)(guo)(guo)家金(jin)融(rong)政策(ce)，嚴重擾亂(luan)了(le)(le)(le)國(guo)(guo)(guo)家金(jin)融(rong)市(shi)場秩序，違反了(le)(le)(le)國(guo)(guo)(guo)家對使用(yong)(yong)銷(xiao)售點終(zhong)端(duan)機具(POS機)的(de)(de)規定，構成非法(fa)經營罪。

6.套取增值稅專用(yong)發票

套取(qu)增值稅(shui)發票在營改增后(hou)(hou)成為(wei)很多物流企業非法獲利的(de)手段。營改增之(zhi)后(hou)(hou)，部分(fen)地方稅(shui)務(wu)機(ji)關對物流企業的(de)用油(you)按(an)固定比例(li)控(kong)制，即物流企業的(de)用油(you)成本不超過運費收入(ru)的(de)35%-40%(不同(tong)地區標準不同(tong))，因(yin)此他們將(jiang)低于(yu)稅(shui)務(wu)部門(men)控(kong)制用油(you)比例(li)的(de)部分(fen)，通(tong)過加油(you)站員工協助套現(xian)、打折銷售(shou)副卡等方式，實現(xian)惡意避(bi)稅(shui)的(de)目的(de)。

7.利用加(jia)油卡銷(xiao)售管理漏洞實施詐騙

社(she)會單位與自(zi)然人(ren)惡意串通，共同辦理大額加油(you)(you)卡充值(zhi)(zhi)卡。后采取付(fu)(fu)款人(ren)、確認(ren)人(ren)和(he)領卡人(ren)分離操作的(de)手段(duan)，分別完成加油(you)(you)卡充值(zhi)(zhi)卡的(de)款項(xiang)支(zhi)付(fu)(fu)、簽字(zi)確認(ren)和(he)卡片交接(jie)。付(fu)(fu)款人(ren)以未領取到充值(zhi)(zhi)卡為由向人(ren)民法院提(ti)起訴(su)訟，要求(qiu)石(shi)油(you)(you)公司(si)繼續履行(xing)合同并承(cheng)擔(dan)(dan)相應違(wei)約責任(ren)，石(shi)油(you)(you)公司(si)因各環節操作流(liu)程不規范而導(dao)致舉證困難，最終可(ke)能被判決(jue)承(cheng)擔(dan)(dan)賠償責任(ren)。