案情回顧

王某(mou)是多(duo)家公(gong)司(si)的實際控制人，對外(wai)從(cong)事加油卡經(jing)營業務。王某(mou)聲(sheng)稱名下公(gong)司(si)與(yu)中(zhong)石化存在合作關系，能夠低價(jia)(jia)(jia)從(cong)中(zhong)石化購(gou)買加油卡，再以(yi)較低折扣價(jia)(jia)(jia)格對外(wai)出售。然(ran)而(er)，事實上王某(mou)從(cong)中(zhong)石化購(gou)買加油卡時并未享受任何優惠，他卻以(yi)低價(jia)(jia)(jia)賣出。

2017年(nian)12月至2019年(nian)12月間，有多家公司通過朋友(you)介紹了解到(dao)王(wang)某(mou)的此項加(jia)油卡業務，并與(yu)王(wang)某(mou)產(chan)生(sheng)了業務往(wang)來(lai)。王(wang)某(mou)要求購(gou)(gou)卡人(ren)先交(jiao)付(fu)錢(qian)款(kuan)，之后(hou)，再(zai)(zai)向購(gou)(gou)卡人(ren)交(jiao)付(fu)加(jia)油卡。在最初的幾(ji)筆交(jiao)易中，王(wang)某(mou)依照(zhao)合同(tong)約定與(yu)購(gou)(gou)卡人(ren)正(zheng)常履(lv)行合同(tong)，吸(xi)引購(gou)(gou)卡人(ren)持(chi)續(xu)增加(jia)投入、繼續(xu)購(gou)(gou)卡，還為購(gou)(gou)卡人(ren)介紹銷(xiao)售渠道。然(ran)而，這樣的交(jiao)易沒持(chi)續(xu)多久，在購(gou)(gou)卡人(ren)已交(jiao)付(fu)錢(qian)款(kuan)的情況下，王(wang)某(mou)卻以各種(zhong)理由推(tui)脫(tuo)、不再(zai)(zai)出卡。這時，購(gou)(gou)卡人(ren)才恍(huang)然(ran)大悟，他們可能遭(zao)遇了合同(tong)詐(zha)騙(pian)。

經查，王(wang)某(mou)實際(ji)控(kong)制的(de)(de)多家公司，除加油卡業(ye)務之(zhi)外，沒有(you)其他(ta)實際(ji)業(ye)務，這些公司成立的(de)(de)目的(de)(de)就是(shi)采用低價出賣加油卡的(de)(de)名義騙取他(ta)人(ren)錢款。在交易(yi)(yi)之(zhi)初，王(wang)某(mou)為誘(you)騙購卡人(ren)持(chi)續(xu)(xu)增(zeng)加投入，制造了大量交易(yi)(yi)假象，同(tong)時以(yi)先履行部分(fen)合(he)同(tong)的(de)(de)方法，吸(xi)引購卡人(ren)繼續(xu)(xu)投入資金或者繼續(xu)(xu)循(xun)環交易(yi)(yi)。

“高(gao)買低賣”的(de)交(jiao)易(yi)必然是(shi)虧本買賣，在此種交(jiao)易(yi)模式(shi)下，王某根本沒(mei)有能力(li)通過其(qi)(qi)他(ta)方式(shi)來彌(mi)補“虧本”交(jiao)易(yi)帶來的(de)損失，其(qi)(qi)隨時有資(zi)金鏈(lian)斷裂(lie)的(de)風險。且在公司已(yi)經無法繼續履(lv)行合同的(de)情況下，王某仍繼續騙取購(gou)(gou)卡(ka)人的(de)錢(qian)款(kuan)，并(bing)采取隱匿方式(shi)躲(duo)避購(gou)(gou)卡(ka)人的(de)追款(kuan)，給本案共13名被害人及(ji)被害單位造成經濟損失高(gao)達5900余萬元，這一撈(lao)金騙局最終(zhong)敗露。

法院判決

生效判(pan)決認為，被告(gao)人王某以非法(fa)占有為目的，在簽訂、履(lv)行(xing)合同(tong)(tong)(tong)過程中(zhong)，在沒(mei)有實際履(lv)行(xing)能力(li)的情(qing)況下，以先(xian)履(lv)行(xing)部分合同(tong)(tong)(tong)的方法(fa)，誘騙(pian)對方當事人繼續履(lv)行(xing)合同(tong)(tong)(tong)，騙(pian)取(qu)對方當事人財(cai)物，數額特別巨大，其行(xing)為已構成(cheng)合同(tong)(tong)(tong)詐騙(pian)罪，依(yi)法(fa)應予懲處。經審理(li)，對其判(pan)處無期(qi)徒刑，剝奪政治權利(li)終身，并(bing)處沒(mei)收個人全部財(cai)產。

法官提示

騙子套路多，交(jiao)易需謹(jin)慎。近年來，利(li)用加油(you)卡實施(shi)的詐騙行(xing)(xing)為“花(hua)樣(yang)百出(chu)”，不法分子往(wang)往(wang)謊(huang)稱其與中(zhong)石(shi)油(you)、中(zhong)石(shi)化存在(zai)戰(zhan)略合(he)作關系，千方百計誘導客戶(hu)進行(xing)(xing)購卡投資。然而，大幅度的優惠(hui)并不符合(he)成品油(you)市場(chang)的運行(xing)(xing)規律，低價油(you)卡背后可能(neng)隱藏眾(zhong)多陷阱。在(zai)這(zhe)里(li)提醒大家，切勿心存僥(jiao)幸(xing)、貪圖(tu)小利(li)，給(gei)不法分子可乘之機。

合同詐(zha)(zha)騙往(wang)往(wang)具有隱蔽(bi)性(xing)、欺(qi)騙性(xing)和(he)復雜(za)性(xing)，受(shou)(shou)害者大多對(dui)于詐(zha)(zha)騙行為認識不足，容易(yi)上當受(shou)(shou)騙。因此(ci)，在交(jiao)易(yi)過(guo)程中(zhong)，建議大家多方收集信息，注(zhu)意核實對(dui)方人員、單位(wei)的(de)真實性(xing)，切勿輕信“名(ming)人效應”、熟人推薦。還(huan)需要著(zhu)重(zhong)考察對(dui)方的(de)經濟狀況、履(lv)約能力，時刻(ke)警(jing)惕交(jiao)易(yi)過(guo)程中(zhong)的(de)反常現象(xiang)，不要被表(biao)面(mian)假象(xiang)所(suo)迷惑(huo)，避免落(luo)入合同詐(zha)(zha)騙的(de)陷(xian)阱(jing)。

法條鏈接

《刑法》第二(er)百二(er)十四條規定(ding)：有(you)(you)(you)下列(lie)情(qing)形之一(yi)，以非法占(zhan)有(you)(you)(you)為目的(de)，在簽訂、履(lv)行合同過程中，騙取(qu)對方當事人財(cai)物，數(shu)額(e)較大的(de)，處(chu)三(san)年(nian)以下有(you)(you)(you)期(qi)徒刑或(huo)者(zhe)(zhe)(zhe)(zhe)拘(ju)役(yi)，并處(chu)或(huo)者(zhe)(zhe)(zhe)(zhe)單處(chu)罰金(jin);數(shu)額(e)巨(ju)大或(huo)者(zhe)(zhe)(zhe)(zhe)有(you)(you)(you)其他(ta)嚴重情(qing)節的(de)，處(chu)三(san)年(nian)以上十年(nian)以下有(you)(you)(you)期(qi)徒刑，并處(chu)罰金(jin);數(shu)額(e)特別(bie)巨(ju)大或(huo)者(zhe)(zhe)(zhe)(zhe)有(you)(you)(you)其他(ta)特別(bie)嚴重情(qing)節的(de)，處(chu)十年(nian)以上有(you)(you)(you)期(qi)徒刑或(huo)者(zhe)(zhe)(zhe)(zhe)無期(qi)徒刑，并處(chu)罰金(jin)或(huo)者(zhe)(zhe)(zhe)(zhe)沒收財(cai)產：

(一)以虛構的單位(wei)或者(zhe)冒用(yong)他人名(ming)義簽訂合(he)同(tong)的;

(二)以偽(wei)造、變造、作廢的票據或者其他虛假的產權證(zheng)明作擔保的;

 (三)沒有實際履行(xing)能力，以先履行(xing)小額合同或者(zhe)部分履行(xing)合同的方(fang)法，誘騙對(dui)方(fang)當(dang)事人繼續簽(qian)訂和履行(xing)合同的;

(四)收(shou)受對方當事人(ren)給付的貨物、貨款、預(yu)付款或者擔保財產后逃匿的;

(五)以其他方(fang)法騙取對方(fang)當事人財物(wu)的(de)。